СБУ і прокуратура Києва заблокували роботу онлайн-казино Золотий Кубок: у чому підозрюють установу

18 листопада пресслужби Служби безпеки України та Київської міської прокуратури повідомили, що була заблокована робота потужного українського онлайн-казино. Воно перерахувало у росію майже 3 мільярди гривень. Попри те, що в СБУ за правилами проведення слідчих дій не називають імен, з їхніх даних зрозуміло, що мова йде про одне з найбільш популярних онлайн-казино «Золотий Кубок» (Gold Cup). Що відомо про роботу цієї компанії – читайте в Інформатор Гроші.

Кіберфахівці СБУ провели спецоперацію з документуванням організованого злочинного угруповання, створеного громадянами росії в Україні. Ділки вивели з України на рахунки в росію близько 3 мільярдів гривень за весь період роботи цього онлайн-казино. До злочинної групи входило 5 громадян росії і 5 громадян України. Вони мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.

Українські громадяни у цій схемі відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки та авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в інтернеті.

За даними СБУ, співробітниками спецслужби повністю заблоковані вебресурси зловмисників. Також тепер їм недоступні платіжні системи. Наразі триває досудове розслідування. А 10 громадянам росії та України, які були задіяні у схемі з виведення коштів до країни-агресора, повідомлено про підозру за:

• ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
• ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
• ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

У межах слідства прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими Нацполіції та оперативниками СБУ провели близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження та в офісних приміщеннях у розробників програмного забезпечення. У ході слідчих дій вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку. Зазначимо, що згідно з Конституцією України, особа не є вважається винуватою до встановлення її провини у суді.

Про кого може йти мова

На сайті СБУ опубліковано скрін з сайту онлайн-казино. А саме вказано сайт https://goldcup365.com. Це основний сайт казино «Золотий кубок» (Gold Cup) та перший з тих, що видає Google при пошуці «Золотого кубку». 

Спочатку під цим брендом працювали зали гральних автоматів, які діяли ніби за ліцензією Української Національної Лотереї (УНЛ). Про це писало видання «Економічна правда» у 2018 році. Загалом, на деяких сайтах з рекламою вказується, що «Золотий кубок» створено під егідою УНЛ, а дизайн сайту схожий на дизайн фізичних закладів «Національної лотереї Золотий кубок». В онлайні «Золотий кубок» працює, вірогідно, з 2014 року або пізніше. На сайті самої УНЛ ні про який «Золотий кубок» немає згадок.

Ще цікаво те, що заблокований СБУ сайт може бути не єдиним. Зазвичай онлайн-казино мають багато «дзеркал» - сайтів-клонів. Якщо один сайт не працює, можна скористатися іншим та пограти.

А ще цікавіше, що деякі раніше вказані посилання на сайт «Золотого кубку» чи його дзеркала тепер ведуть на сайти інших онлайн казино. Наприклад, це і це веде на Slots City, це – на Netgame Casino, а це – на Космолот. Але це не означає будь-який зв’язок між «Золотим кубком» та цими його конкурентами. Можливо, так налаштовані сайти-дзеркала на випадок, якщо основний ресурс не працюватиме. Або шахраї намагаються скопіювати дизайн відомих онлайн-казино, щоб заробити більше грошей. А на телеграм-каналі «Золотого кубку» не було оновлень з 6 жовтня.

В інтернеті «Золотий кубок» (або Gold Cup) спочатку працював за ліцензією острова Кюрасао на розробках тамтешньої Entertainment Art BV. Власників у цьому офшорі наразі неможливо встановити. Натомість багато гральних компаній, які ведуть діяльність в інтернеті, мають саме ліцензію Кюрасао.

Примітно, що в Україні онлайн-казино отримало офіційну ліцензію від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у 2021 році. А у країнах колишнього СНД ліцензій казино не мало, тож працювало там нелегально. А російська мова в інтерфейсі дозволяла заробляти не тільки на українцях.

Про власників

Офіційно для роботи під брендом «Gold Cup» (яку і вказано на заблокованому СБУ сайті) 26 квітня 2021 року отримала  ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті фірма ТОВ «Альфагейм» з Києва. Така ліцензія видається на 5 років і коштувала 23,4 млн грн. З аналітичної платформи Youcontrol відомо, що цю компанію зареєстрували у 2020 році. Статутний капітал складає 30 мільйонів 90 тисяч гривень.

Загалом про вказаних керівників і власників одного з найпопулярніших в Україні онлайн-казино відомо дуже мало. Спочатку власником (до лютого 2021 року) та керівником компанії (до травня 2022 року) був юрист з Дніпра Андрій Танцюра. З травня директором працює Володимир Ромашов. Наразі власником є румунська фірма Intergame Systems, яка зареєстрована у Бухаресті. А власником цієї румунської компанії вказаний мешканець Одеси, громадянин України Олег Слонський. Але це може бути посередник, який допомагає основним інвесторам вести справи, а реальні власники залишаться невідомими. Тим паче якщо інвестори з росії. У Румунії за тією ж адресою в Бухаресті, але в іншому офісі знаходиться Intergame Select, яка надає послуги ігри в інтернеті та на фізичних гральних автоматах для румунів, де теж працює Олег Слонський.

Олег Слонський також є власником ТОВ «Юнігейм» у Києві, основний вид діяльності якого – проведення азартних ігор. У неї ліцензій ніяких немає. Та чи працює ця компанія фактично – невідомо. Андрій Танцюра – співвласник та керівник Юридичної фірми «Легал Едвайсер» у Дніпрі, яка існує з 2006 року.

Володимир Ромашов у 2015 році згадувався у розслідування Бігус Інфро. Він був власником і директором ТОВ «Лотопром» (2012-2017), яка виробляла обладнання для гральних залів, але й завозили його з росії для мережі «Кінг». У 2011-2015 роках він очолював зареєстроване у Харкові ТОВ «Укрлот», яке займалося організацією азартних ігор, у 2011-2012 роках ТОВ «Євролот», у 2013-2016 – ТОВ «Світ лото», у 2016-2019 роках був співвласником ТОВ «Україна» (азартні ігри). А ще керував Федерацією покеру Полтавської області. Також Ромашов є власником ТОВ «Фірма «Еклектика» під Кременчуком на Полтавщині, співвласники – росіяни Віктор Мамаєв та Олексій Азарнов (хоча згідно з фінансовою звітністю, ця компанія не вела діяльності з 2009 року).

Підкреслимо, що не повідомляється, кого саме затримали СБУ, прокуратура та поліція. Це можуть бути інші особи – не ті, хто стоїть у керівництва фірми ТОВ «Альфагейм». І невідомо, чи пов'язана робота румунської компанії - власника якось з росіянами.

А як в Україні працює іранський бізнес – читайте тут.

Валерій Магланович