Куда нельзя вкладывать деньги в Украине: полный список «пирамид» и фиктивных проектов

Если вам позвонит Forex и предложит инвестировать в ценные бумаги на американских финансовых рынках, гоните их прочь. Настоящему Forexу нужно доказывать, что вы разбираетесь в финансовых инструментах и умеете «играть» на рынке.

За последний квартал 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обнаружила около 60 сомнительных финансовых проектов. Посмотреть список можно по ссылке.

«Этот перечень включает проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами, а также проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями. Также, это проекты, которые действуют по уже знакомому украинцам механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека под видом подарочных сертификатов (например, B2Bjewelry), - сказано в сообщении на сайте комиссии. - Они представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию с главными офисами в международных финансовых столицах мира. Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в Украине».

В сообщении сказано, что аналоги проекта B2B Jewelry наносят ущерб деловой репутации Украины и отпугивают потенциальных инвесторов. Поэтому готовится законопроект о борьбе с злоупотреблением на рынках капитала. Сейчас комиссия сотрудничает с правоохранительным органам с целью привлечения таких «инвестиционных гуру» к ответственности.

Как распознать мошенников

Национальная комиссия составила список из 10 признаков фиктивности инвестиционных проектов:

• вам обещают очень большой доход;
• отсутствие разрешений, лицензий и регистрации в Украине;
• агрессивной маркетинг;
• отсутствие офиса – только онлайн коммуникация;
• отсутствие аккредитации инвестора;
• подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
• отсутствие подписанных документов;
• настоятельное предложение привлекать друзей (привет, B2B Jewelry);
• отсутствие документов, которые могут подтверждать право собственности на активы.

Если у вас возникли подозрения, за разъяснениями можно обратиться на «горячую» линию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку: (044) 280-28-26. Время работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Елена Скобцева