Схематозы, уголовка и отмыв денег: у кого тепловики Кривого Рога закупают газ и соль

Криворожтеплосеть провела ряд закупок у сомнительных фирм. В чем обвиняют данные предприятия – далее в материале Инфарматор.Деньги.

Для нужд предприятия коммунальщики закупили 5 тыс. кубических метров пропана за 345 тыс. грн. Время выполнения – до конца следующего года.

Победителем оказалась ЧП «НАФТАТРАНССЕРВІС» из Кривого Рога. Согласно аналитической платформе Youcontrol, предприятие зарегистрировано в июне 1999 года. Руководителем фирмы является Недерица Владимир. Фирма также неоднократно участвовала в госзакупках, получив за последние пять лет 524 подрядов на общую сумму 84 млн грн, 3,7 млн из которых от Криворожтеплосеть.

Против «НАФТАТРАНССЕРВІС» прокуратура Днепропетровской области три года назад возбудила уголовное дело № 42017040000001454 за участие в отмыве денег у предприятий реального сектора экономики. Между различными предприятиями заключались фиктивные договора о поставке товаров и услуг, на счета «НАФТАТРАНССЕРВІС» приходили средства, а товары и услуги не поставлялись. Позже за 5-10% от суммы наличка опять возвращалась служебным лицам предприятий. Делало ли так КП – неизвестно.

Также за 539 тыс. грн криворожские власти купили 30,2 тыс. кубических метров кислорода и углекислоты у криворожской ООО «С В ГРУП». Согласно аналитической платформе Youcontrol, предприятие зарегистрировано в декабре 2014 года. Руководителем фирмы является Проценко Сергей. На госзакупках за последние пять лет фирма заработала 2,94 млн грн на продаже промышленных газов.

Криворожская местная прокуратура № 1 возбудила уголовное дело №12015040000000498 от 27.05.2015 по факту участия «С В ГРУП» в схеме по отмыву грязных денег ООО «НВП «Адамант». Следствие выявлено, «что ООО «НВП «Адамант» с целью выведения (легализации) денежных средств, полученных от субъектов хозяйствования реального сектора экономики, совершали мнимые сделки, пользуясь документальным прикрытием своей незаконной деятельности с помощью вышеупомянутых фиктивных предприятий за период с 01.01.2014 по 01.11.2016».

А у ООО "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДВІР "УТС" закупят 45 тонн соли за 190 тыс.грн. Согласно аналитической платформе Youcontrol, предприятие зарегистрировано в июле 2010 года. Руководителем фирмы является Барановский Владимир. За последние пять лет фирма заработала на тендерах 68 млн грн.

Ранее Барановский был владельцем ООО «БУДІВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ» из Киева, которая проходит по уголовному производству № 32014100070000059  по факту участия в смехе по уходу от уплаты налогов в качестве фиктивной фирмы.

О том, как в Кривом Роге мэрия сольет 31,5 миллиона на освещение улиц фирме экс-депутата Оппоблока, читайте тут.

А кто нагревает миллионы на  Криворожтеплосети, читайте здесь.

Максим Красиков